世貿通集團聲明

2015/06/30 15:18:28   1990   用手機打開   作者:世貿通移民   在線咨詢

華盛頓時間201328,美國證監會發布公告,公布起訴芝加哥會議中心項目方之詳情,在全美移民界引起軒然大波。數小時后,消息閃電般傳至中國,我司咨詢電話振玲不斷,新聞界及EB5投資者紛紛來電詢問詳情。為了負責任地回應這些質詢,我司特做聲明如下:

一丶美國證監會已正式起訴芝加哥會議中心項目方。

我司于華盛頓時間201328日從美國方面即時獲知,美國證監會于26日在北伊利諾伊州地區法院起訴芝加哥會議中心(ACCC)、芝加哥洲際信托基金區域中心(IRCTC)及其控制人Anshoo R.Sethi先生(以上三方簡稱"項目方")。美國證監會于28日在官網就這一事件發布了公告(含起訴書原文),詳見網頁:http://www.sec.gov/news/press/2013/2013-20.htm

二丶世貿通集團早在201110月即終止與芝加哥會議中心項目方的合作。

事情經過如下:20118月,世貿通集團被項目方授予中國唯一首席代理,9月應邀在京出席首發式,與伊利諾伊州州長共同啟動項目首發式。但事后,經本集團美國項目管理部調研,發現芝加哥會議中心項目諸多重要可疑之點,與項目方宣稱的五大項目優勢大相徑庭,故于 201110月招見Anshoo R.Sethi先生,宣布世貿通集團辭任芝加哥會議中心中國唯一首席代理,退出對該項目的推廣,終止與芝加哥會議中心項目方的合作。

三丶終止與芝加哥會議中心項目方的合作,是世貿通集團在充分調研的基礎上,本著對客戶負責的精神做出的重大決定。

芝加哥會議中心首發式之后,世貿通集團美國項目管理部隨即對項目啟動盡職調查,兩名高級項目分析師對項目方提供的項目發行文件進行了專業分析,同時世貿通集團美國項目管理部委托美國資深EB5專家赴芝加哥對項目做實際調研。結果發現五大疑點:

1、項目方宣稱的出資估值嚴重失實。調查發現,項目方宣稱以3.2英畝土地出資(實際只有2.8英畝),作價令人吃驚,高達1.77億美元,但卻不能提供曾許諾會提供的正式評估報告。

2、項目方宣稱的出資并未轉移至項目公司芝加哥會議中心(ACCC)。調查發現,項目方宣稱用作出資的土地,實際上屬于控制人Anshoo R.Sethi先生與其父設立的另一間公司。Anshoo R.Sethi先生曾承諾盡快將土地產權轉入項目公司,后以其父不同意為由拒絕立辦產權轉移手續。

3、項目方不能為其宣稱的所謂政府資金支持提供官方證明文件。調查發現,項目方宣稱該項目有政府投入資金參與建設,并且投資比例占項目總投資的50%以上,但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

4、控制人Anshoo R.Sethi先生與其父經營酒店的經驗與能力令人質疑。調查發現,Anshoo R.Sethi先生與其父在宣稱用作出資的土地上,擁有一間檔次不高的小酒店,經營慘淡。這與他們自稱的經驗和實力相去甚遠,無法相信他們有足夠的經驗和能力,建設及運營號稱擁有會議空間及5間高檔灑店共計995間客房的所謂"世界第一個零碳排放白金LEED環保認證"酒店會議中心。

5、建造預算虛高,就業風險加大。調查發現,芝加哥會議中心預估酒店建筑成本為每間客房74萬美元,如果算上土地成本,每間客房成本近92萬美元,是所有EB5建筑類項目中每平方英尺造價預算最高的項目。由于建筑成本關系到就業計算,虛高的建造預算必然導致就業計算失實,其所宣稱的1.73倍的就業指標缺乏可信基礎。

世貿通集團美國項目管理部早在201110月提出的以上五大疑點,不幸言中。201326日,美國證監會在長達26頁的起訴書中,對上述疑點及其他問題做了詳盡指控。

四丶世貿通客戶無一人投資芝加哥會議中心。

世貿通集團終止與項目方的合作后,要求各子公司本著對客戶高度負責的精神,立即向客戶講明實情。公司的誠意,得到了客戶的理解、贊許和支持,所有客戶無一例外轉投了其他EB5項目。

五丶EB5項目將更加健康地發展。

美國證監會此次采取行動,得到了美國移民局的通力合作,旨在保護EB5投資者的利益,有利于EB5項目更加健康地發展,因而也得到了美國移民界的擁護和支持。

這次事件表明,美國監管當局對EB5項目的監管是強有力的,EB5投資者的投資是受法律嚴密保護的,任何欺詐投資者的行為都將受到法律的制裁。

這次事件具有 警示作用, 能有效阻遏商業欺詐。相信今后會有更多優質的投資項目進入EB5領域。

六丶世貿通集團將繼續關注芝加哥會議中心事態的發展。

目前,北伊利諾伊州地區法院已發布緊急臨時禁令,禁止對此投資移民項目的推廣,并凍結了1.45億美元的EB-5投資款;同時,鑒于Sethi先生在I-526沒有獲得通過的情況下,擅自使用了1100萬元發行費中的絕大部分(其中250萬美元直接匯入Sethi先生的香港私人賬戶),發行費賬戶只剩不足100萬美元,美國證監會已通過北伊利諾伊州地區法院要求Sethi先生歸還所有已使用/匯出的發行費。美國移民局也已停止對此項目的審批。超過250EB5投資人受到影響,其中主要是中國人。

作為一個負責任的企業,世貿通集團將與美國方面保持密切聯系,嚴密關注事態的發展,將事件真相及后果及時告知投資者,并歡迎投資者來電咨詢,或親臨世貿通集團分布于北京丶上海、深圳丶廣州、青島及香港丶澳門丶洛杉磯等地的分支機構面詢。



投資有風險,以上信息供參考。

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